证券代码：600740     证券简称：山西焦化         公告编号：2022-41 号

              山西焦化股份有限公司

     关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告

【资料图】

                        特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    取消股东大会的相关情况

     股份类别     股票代码       股票简称         股权登记日

      Ａ股       600740    山西焦化         2022/11/2

二、    取消原因

      公司原计划于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会主

  要审议《关于投资建设 144 万吨焦化项目的议案》，该投资事项在本次股东

  大会召开前需取得上级有关部门的批准。受新冠肺炎疫情影响，相关事项尚

  在审批之中，公司目前无法确定本次拟投资项目所需履行审批程序的时间，

  本着对全体股东负责的态度，经慎重考虑，公司于 2022 年 12 月 15 日召开

    第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东

    大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 11 月 9 日召开后延期至 2022 年 12

    月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。

三、    所涉及议案的后续处理

    公司将按照上级部门对该投资项目的批复情况，积极推进相关工作并履行相

关审议及信息披露程序。本次取消临时股东大会符合相关法律、法规及规范性文

件的要求。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

                               山西焦化股份有限公司董事会

   报备文件

    股东大会召集人取消股东大会的有关文件

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